Uno de los procedimientos se realizó en la sede ubicada dentro del Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde el gimnasio había abierto sus puertas hace pocas semanas. En simultáneo, las fuerzas de seguridad allanaron otras sucursales de la firma en territorio chaqueño.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, y las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, encabezado por la jueza Zunilda Niremperger.
De acuerdo con la información conocida, el operativo fue ejecutado por efectivos de Gendarmería Nacional, con el apoyo de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco, personal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, especialistas informáticos, contadores y agentes de ARCA.
Cinco órdenes de detención
En el marco de la causa, la Justicia ordenó la detención de Federico Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La investigación también alcanza a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek. Asimismo, respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la imputación incluye el agravante de haber actuado de manera organizada y con habitualidad.
Según trascendió, entre los investigados se encuentra Nicolás Clinis, CEO y fundador de la cadena de gimnasios.
Secuestro de bienes y documentación
Como parte del procedimiento, las autoridades realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Corrientes y Chaco. Durante los operativos fueron secuestradas máquinas de gimnasio, importantes sumas de dinero en efectivo, documentación, vehículos y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Todo el material incautado será sometido a peritajes y análisis para determinar el alcance de la presunta maniobra de lavado de activos.
Más de 250 efectivos participaron del operativo
El despliegue demandó la participación de más de 250 agentes, entre ellos 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías de la provincia del Chaco, cuatro camiones de la fuerza federal, un equipo integrado por diez contadores e informáticos, además de personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que avanzará con el análisis de la documentación y de los bienes secuestrados para establecer la dimensión de las maniobras investigadas y las eventuales responsabilidades de los implicados.
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