Causa Pyramis: Confirmaron procesamientos por lavado de dinero a empresarios

La Cámara Federal de Apelaciones re­chazó los planteos defensivos y con­firmó las resoluciones de primera instancia. Fueron imputados en 2015.
SOCIEDAD - 31-12-2019

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento de los principales directivos de la cooperativa de créditos y servicios Pyramis, por el delito de lavado de activos.


El fallo fue firmado por las juezas Mirta Sotelo de An­dreau, Selva Angélica Spes­sot y María Delfina Deno­gens, y ante ese órgano tuvo intervención Carlos Schae­fer, interinamente a cargo de la Fiscalía General, infor­maron fuentes oficiales.

Los imputados, Mario, Li­sandro y Horacio Boschetti, y César Gelmi -miembros del consejo de administra­ción de la cooperativa-; y Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras -quienes operaban desde un local supuestamente dedi­cado a negocios inmobilia­rios-, se encuentran acusa­dos por la canalización a la economía formal, a través de la compra de automóvi­les de alta gama e inmue­bles, de millonarios fondos obtenidos de manera ilegal a través del delito de inter­mediación financiera no au­torizada.

Por ese delito precedente los imputados también tie­nen confirmado un proce­samiento. La investigación es llevada adelante en la etapa de instrucción por la Fiscalía Federal Nº 1, a car­go de Flavio Ferrini, con la colaboración de la Procura­duría de Criminalidad Eco­nómica y Lavado de Activos (Procelac).

La Cámara rechazó los planteos de las defensas y señaló que no se vieron afectadas sus garantías constitucionales.

La hipótesis acusatoria es que desde 2012 hasta octubre de 2015 Pyramis se desempeñó -bajo la apa­riencia jurídica de una coo­perativa- como una entidad financiera. Los imputados desarrollaron una opera­toria caracterizada por la captación de caudales del público, que después eran reconvertidos para adjudi­car préstamos y operaciones cambiarias. Dichas activida­des ilícitas permitieron a la firma recaudar alrededor de $68,5 millones de personas ajenas a la cooperativa, y capitalizar más de $9,5 en intereses, con al menos 212 clientes confirmados


Diario Norte

COMPARTIR ESTA NOTA        


Videos

Castagna: "Lo principal es vivir intensamente los valores esenciales del Evangelio"

  • 2024-03-28

Monseñor Domingo Salvador Castagna, Arzobispo Emérito de Corrientes,  llamó a la población  a vivir la espiritualidad de la Semana Santa con los mismos sentimientos de humildad y sencillez de Jesucristo.

Aumento de la energía: “Tiene que ver con el costo, aún sigue el sistema de subsidios”

  • 2024-03-26

Aun señaló: “En un principio se incrementa para comerciantes, empresarios y usuarios de altos ingresos”.

Valdés:"Canteros jamás ha visitado y no es fluida la relación con Ituzaingó"

  • 2024-03-25

Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó habló sobre su gestión, la relación con las autoridades de EBY y obras fundamentales para la comuna. 

Falsa escribana en la causa Catastro: “Entre hoy y mañana va a declarar”

  • 2024-03-25

Así lo afirmó la jueza González Cabaña En el Aire.

Cuarto día de paro de UTA: "Nos encontramos con la falta grave de no levantar la medida de fuerza"

  • 2024-03-25

Juan Rajoy, secretario de Trabajo de la provincia, en comunicación con Corrientes en el aire señaló que e objetivo de la conciliación obligatoria es que se junten las partes, dialoguen y se encuentre una solución al conflicto.

Seguinos en Twitter